Les persones físiques o jurídiques que puguin estar relacionades amb el blanqueig de capitals, s’han d’inscriure en el Registre Mercantil
El BOE del passat 28 de desembre va publicar l’Ordre JUS/1256/2019, que desenvolupa la Llei 10/2010, de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, pel que fa a la obligació d’inscriure’s en el Registre Mercantil que tenen determinades persones, físiques o jurídiques, que pugui estar relacionades amb el blanqueig de capitals. Destaquem […]